Наши юристы-крипто и блокированные юристы в Тбилиси консультируют по вопросам регистрации Грузинского ВАСП, утверждения конюшни, соблюдения положений о борьбе с отмыванием денег, символических проектов и споров. Мы помогаем основателям установить правовые требования перед запуском и поддерживаем существующих поставщиков услуг в выполнении их текущих обязательств.
Регистрация грузинской компании является лишь первым шагом для зашифрованного бизнеса. Прежде чем принимать клиентов, основателям необходимо определить, какие услуги требуют регистрации в Национальном банке Грузии (НБГ), сколько капитала должно храниться на предприятии и кто будет отвечать за соблюдение. Наши юристы помогают превратить эту оценку в заявление, контракты и операционную документацию с учетом деловых потребностей.
Виртуальный поставщик услуг в области активов, или VASP, предоставляет виртуальные услуги в области активов другому лицу. Регулируемые мероприятия включают:
Начнем с предлагаемых операций с клиентами, потоков активов и соглашений о хранении. Описание проекта как платформы программного обеспечения, брокера, продукта DeFi или эмитента символов не позволяет уладить его юридическую классификацию. Хранение или сбыт собственных активов компании также необходимо отличать от предоставления услуг клиентам.
Процесс обычно называется Лицензия VASP в Грузии зарегистрирована в НБГ. Он отделен от включения LLC. Регистрация идентифицирует разрешенные услуги. Мы проверяем согласие НБГ и требования уведомления, пока существующий поставщик не добавил еще одну услугу. См. Информация и реестр VASP НБГ.
Поправки, внесенные в августе 2026 года, ввели минимальный контрольный капитал в зависимости от предоставляемых услуг. Для эмитентов сталин предусмотрено отдельное требование.
| Деятельность | Минимальный капитал |
|---|---|
| Услуги по обмену и/или переводу средств | 150 000 лари |
| Другие услуги по виртуальным активам, за исключением первоначальных предложений stablecoin | 250 000 лари |
| Администрирование виртуальной торговой платформы активов | 350 000 лари |
| Эмитент стабильных криптовалют по правилам первоначального размещения | 500 000 лари |
В отношении нескольких услуг, предоставляемых в соответствии с общим правилом о капитале ВАСП, применяется самый высокий применимый минимальный уровень. Эти суммы представляют собой надзорный капитал, а не регистрационные сборы или судебные издержки. Важное значение имеют также право на капитальный капитал и постоянное соблюдение установленных требований.
Поставщики, зарегистрированные до 27 августа 2026 года имеют до 1 июля 2027 года для удовлетворения новых требований в области управления рисками и 1 сентября 2027 года - удовлетворять общие потребности в капитале. Постановление о внесении поправок также исключает соответствующие административные процедуры, начатые до его вступления в силу. Мы проверяем даты регистрации и подачи заявления, прежде чем давать рекомендации в отношении применимых требований.
Источники: Приказ № 207/04 от 26 августа 2026 года, статьи 1 и 2; правила stablecoin, статья 5.
Новое предложение конюшни требует регистрации VASP и предварительного письменного согласия NBG. Одной лишь регистрации VASP или общей регистрации недостаточно.
Специальные правила охватывают управление эмитентом, капитал, резервные активы, права на искупление ущерба, предлагаемый документ, аудит и отчетность. Резервная поддержка должна сохраняться по крайней мере 100% - стоимость стабильных виртуальных активов, находящихся в обращении, с раздельным капиталом и резервами.
Поправка, принятая в сентябре 2026 года, определяет стабильный виртуальный актив по отношению к грузинской лари или другой фиатной валюте и устанавливает пределы резервирования и концентрации. Символ, связанный с другим видом активов, нуждается в собственной юридической оценке. Существующие эмитенты должны также проверять применимые переходные положения.
Мы проверяем предлагаемый символ и права владельцев, подготавливаем правовые документы и согласовываем заявку со специалистами по финансовым, аудиторским и технологическим вопросам.
Источники: Приказ № 52/04 от 6 марта 2026 года и Приказ № 214/04, вступивший в силу 10 сентября 2026 года.
Мы готовим и анализируем проверки клиентов и собственников-бенефициаров, оценку рисков для бизнеса, проверку санкций, контроль за операциями, процедуры эскалации, сообщения о подозрительной деятельности и хранение записей. Эти документы должны отражать клиентов, страны, активы и операции, которыми фактически занимается предприятие.
Правила ВАСП 2026 года также касаются оперативных и киберрисков, технологической устойчивости, мошенничества, бесперебойного функционирования и проверки безопасности. Мы сотрудничаем с группами по соблюдению требований и технологиям компании в деле документального оформления обязанностей, заключения соглашений об использовании внешнего подряда и реагирования на инциденты.
Что касается виртуальных переводов активов, то мы оцениваем информацию, которая должна сопровождать операции, порядок ее надежного обмена и применимые сроки осуществления. Планирование путевых расходов входит в состав продуктов и оперативных процедур, а также политики борьбы с отмыванием денег.
Источники: 2026 VASP поправки к управлению рисками и мониторингу; правила передачи информации о виртуальных активах. Соответствующее чтение: Грузинская система борьбы с отмыванием денег.
Наша работа включает Создание грузинской компании, документы о собственности и директорах, соглашения с акционерами и корпоративные материалы, необходимые для подачи заявки в НБГ. Мы также помогаем банкам в оформлении документов, пока банк принимает свое собственное решение о принятии.
Что касается символических проектов и проектов, связанных с < < умными контрактами > > , то мы изучаем права, обещанные держателям, поток средств и обязанности каждого участника. Символ, представляющий ценные бумаги или другой финансовый инструмент, может подпадать под иной режим регулирования. Коллективные инвестиции, платежные услуги и фонды клиентов требуют отдельного внимания.
Мы разрабатываем и пересматриваем условия платформы, соглашения об опеке и кошельке, документы о продаже символов, технические и аутсорсинговые контракты, информацию о рисках и положения о спорах. Правовой обзор координируется с техническим обзором в тех случаях, когда кодекс или система содержания под стражей нуждаются в специальном освидетельствовании.
Мы консультируем по таким вопросам, как неудавшиеся споры, связанные с передачей, обменом и опекой, конфликты с акционерами, обвинения в мошенничестве и расследования по вопросам регулирования. Первая задача заключается в сохранении записей операций и выявлении сторон, соответствующей страны и имеющихся средств правовой защиты.
Держите адреса сделок, бумажники, заявления на платформе, контракты и корреспонденцию. Эти записи могут помочь установить, что произошло, хотя сама по себе цепная передача не доказывает того, кто контролировал бумажник. Мы оцениваем сохранение доказательств, безотлагательные судебные ходатайства, гражданские иски и вопросы уголовного права в зависимости от фактов. Выздоровление невозможно обещать.
Мы работаем на английском, грузинском и русском языках. Первоначальные рекомендации и подготовка документов часто могут осуществляться дистанционно. В тех случаях, когда требуется доверенность или иностранные корпоративные документы, мы подтверждаем требования к сертификации, апостилю или легализации и грузинскому переводу для страны-эмитента.
Направьте нам краткое описание запланированных услуг, стран-клиентов, модели опекы, акционеров и предлагаемого управления. Если предприятие уже функционирует, включить в него регистрационные данные о НБГ и любую соответствующую переписку. Затем мы можем определить требуемую работу и представить письменное предложение о гонорарах.
Нет. Включение компании не заменяет собой регистрацию NBG VASP. Предлагаемые услуги по обмену валюты, капитал, управление, системы обеспечения соблюдения и оперативные механизмы должны оцениваться до запуска.
Общий минимум составляет 150 000 латов за обмен и/или перевод, 250 000 гектара за другие охватываемые услуги и 350 000 голландских гульденов за управление торговой платой. У эмитентов стали есть отдельный минимум 500 000 голландских лир. Кроме того, должна проверяться комбинация услуг, право на капитал и переходные положения.
Нет. Определение VASP касается услуг для другого лица. Продажа собственных активов должна проводиться отдельно от операций с клиентами, их переводами или опекой. Мы оцениваем фактические операции, а не полагаемся на описание предприятия.
Грузинские правила, как правило, запрещают прямые виртуальные выплаты с учетом конкретных исключений из ГНН, связанных с виртуальными услугами по активам. Регистрация VASP сама по себе не дает разрешения на обычные торговые платежи. Предлагаемая договоренность о шифровальном урегулировании требует отдельной юридической оценки.
Хорошо. Иностранные основатели могут создать грузинскую компанию. Регулируемый криптобизнес должен отдельно отвечать требованиям НБГ, и другие страны-основатели могут налагать дополнительные обязательства. Часть подготовки может осуществляться дистанционно с помощью должным образом документально оформленного представления.
Первоначальные акты и распоряжения о внесении поправок в них должны рассматриваться вместе. Правовые тексты на грузинском языке регулируются в тех случаях, когда английский перевод еще не обновлен.
Для новой заявки, проверки соответствия существующего поставщика или спора по поводу зашифрованности, связаться с нашей юридической командой или воспользуйтесь формой ниже. Вы также можете прочитать о Регистрация VASP в Грузии и познакомиться с нашим адвокатов и поверенных.
Расскажите, какая помощь вам нужна. Наши юристы свяжутся с вами по указанным контактным данным.